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央視新聞頻道《法治在線》欄目專題報道京師律師代理的“周焯華跨境賭博犯罪集團案”

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2024年1月8日,京師律所北京總部陳孝勁律師、陳叢叢律師、劉立慧律師,京師溫州分所張知遠、章莉莉律師代理的案件“周焯華跨境賭博犯罪集團案”登上CCTV13《法治在線》欄目。該案系“新時代推動法治進程2023年度十大案件”候選案例。

CCTV13《法治在線》欄目報道“周焯華跨境賭博犯罪集團案”

基本案情

2007年以來,澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華在澳門承包賭廳,2015年開始在菲律賓等地依托賭廳運營網絡賭博。為牟取巨額利益,周焯華以傭金、分紅為誘餌,利誘他人擔任代理,并通過這些代理在境內組織、招攬中國公民前往太陽城賭廳參與賭博或跨境網絡賭博。

隨著賭博規模不斷擴大,逐漸形成以周焯華為首,以被告人張寧寧、張時秀等人為骨干的跨境賭博犯罪集團。該犯罪集團在境內設立公司,為代理、賭客提供資產換取賭博授信、籌碼等服務,并追討賭債;為了逃避監管和打擊,還利用地下錢莊等非法渠道接收、結算賭資。此外,該犯罪集團還設立或通過中國境內公司提供賭客管理、車輛接送、宣傳推廣等技術支持或服務。其中,2015年以來,被告人陳某龍為股東級代理張時秀、高某組織到澳門太陽城賭廳賭博的多位中國公民,提供洗碼、往返接送、安排食宿等服務,并通過其銀行卡在境內結算賭資人民幣近兩千萬元。北京某某公司的被告人袁某、袁某罡、鄭某濤組織王某剛等人為跨境賭博集團的網絡賭博軟件進行開發與維護,提供技術支持,收取費用三千余萬元。該跨境賭博犯罪集團還違反國家規定,虛構交易協議,多次進行資金跨境兌付,金額共計11.6億余元,非法獲利高達1700余萬元,嚴重擾亂我國金融市場秩序。

2022年8月10日至12日,溫州中院依法公開開庭合并審理被告人張寧寧等34人開設賭場罪、非法經營罪,被告人張時秀開設賭場罪,被告人鐘海燕開設賭場罪等三起案件,該三起案件均為以周焯華(另案處理)為首的跨境賭博犯罪集團系列案件。

在被告人張寧寧等34人開設賭場罪、非法經營罪一案中,京師溫州分所張知遠律師擔任張寧寧的辯護人,章莉莉律師擔任陳某龍的辯護人。

▲右側辯護席:京師溫州分所張知遠律師

▲京師溫州分所章莉莉律師

京師律所北京總部陳孝勁律師擔任袁某的辯護人,陳叢叢律師擔任袁某罡的辯護人,劉立慧律師擔任鄭某濤的辯護人。

左1:京師律所北京總部陳孝勁律師

左2:京師律所北京總部陳叢叢律師

左3:京師律所北京總部劉立慧律師

案件結果

經辯護,一審判決張寧寧犯開設賭場罪,判處有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣50萬元;犯非法經營罪,判處有期徒刑四年,并處罰金30萬元,決定執行有期徒刑七年,并處罰金人民幣80萬元。判決陳某龍犯開設賭場罪,判處有期徒刑二年二個月,并處罰金人民幣10萬元;判決袁某犯開設賭場罪,判處有期徒刑三年四個月,并處罰金人民幣25萬元;判決袁某罡犯開設賭場罪,判處有期徒刑二年一個月十日,并處罰金人民幣10萬元;判決鄭某濤犯開設賭場罪,判處有期徒刑二年二個月,并處罰金人民幣10萬元。

五位京師律師不負當事人和家屬的信任,克服種種困難,最大程度上維護了當事人的合法權益,取得了當事人和家屬均表示滿意的結果。

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